В центре судебного противостояния между финансовым гигантом Capital One и империей Дональда Трампа всплыли серьезные обвинения. Банк официально выступил против иска, предъявшего Trump Organization, и раскрыл истинные причины прекращения деловых отношений. Как сообщает Reuters, закрытие счетов стало не политическим жестом, а прямым следствием работы специалистов по борьбе с отмыванием денег.
Это заявление стало знаковым: впервые крупный банк открыто связал свои опасения с финансовыми операциями семейного бизнеса президента США. В своем ходатайстве Capital One требует отклонить иск, решительно оспаривая утверждения Trump Organization о незаконном отказе в банковском обслуживании.
Позиция банка предельно жесткая: в документах утверждается, что решение не было спонтанным. Согласно заявлению, закрытие счетов стало итогом многомесячного глубокого анализа и тщательных проверок, проведенных командой по комплаенсу. Все действия банка, подчеркивают в компании, строго соответствовали внутренней политике и установленным регуляторами нормам борьбы с легализацией преступных доходов.
Предыстория конфликта уходит корнями в март 2021 года, когда Capital One объявил о планах закрыть более 300 счетов, связанных с Trump Organization. В 2025 году юристы Трампа обратились в федеральный суд Флориды с обвинениями в предвзятости. По версии истцов, банк решил избавиться от них, стремясь извлечь выгоду из политического давления, возникшего после событий в Капитолии в январе 2021 года. В ответ на это Capital One называет обвинения в политической ангажированности «ошибочными» и утверждает, что противники используют цитаты, вырванные из контекста.
Конфликт между сторонами длится уже не первый год. Еще в 2019 году телеканал NBC освещал судебную тяжбу, в которой Трамп и его семья пытались через суд запретить Deutsche Bank и Capital One передавать сведения о своих доходах комитетам Палаты представителей США.
Напомним, что юридические проблемы Trump Organization не ограничиваются банковскими спорами. В июле 2021 года прокуратура Манхэттена выдвинула против компании серьезные обвинения, включая мошенничество с налогами, преступный сговор и фальсификацию деловой документации.
Опубликовано: 2 августа 2026, 05:39 | Время чтения: 1 мин | Теги: capital one, трамп, отмывание денег, судебный иск, проверка
